Podlaska Służba Celno-Skarbowa i policjanci z Wołomina rozbili grupę podejrzaną o przestępstwa gospodarcze i skarbowe.
Śledczy ustalili, że grupa miała wystawiać nierzetelne faktury VAT, prać brudne pieniądze i wprowadzać do dokumentacji podatkowej podrobione albo nierzetelne faktury.
Partnerzy portalu:
Według dotychczasowych ustaleń Skarb Państwa stracił ponad 5 mln zł. W działaniach od 10 do 16 czerwca zatrzymano dziewięć osób z województw mazowieckiego i łódzkiego. Jednego z podejrzanych zatrzymano na warszawskim lotnisku po przylocie do kraju.
Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację spółek, urządzenia elektroniczne i ponad pół miliona złotych w różnych walutach. Pięć osób trafiło tymczasowo do aresztu na trzy miesiące, a cztery objęto dozorem policji.
Podejrzanym grozi od 3 do 20 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
Zdjęcie ilustracyjne